Spaanse justitie doet inval bij ICBC-filiaal
Spaanse autoriteiten hebben woensdag een inval gedaan bij een kantoor van ICBC in het kader van een onderzoek naar criminele geldstromen. Vijf leidinggevenden en een oud-medewerker zijn gearresteerd.
Bij het onderzoek werken de Spaanse justitie, belastingdienst en Europol samen. Ze doen onderzoek naar geld dat een criminele organisatie in Europa liet witwassen en via staatsbank ICBC naar China is gesluisd. Het maakt deel uit van een onderzoek met codenaam Slang, waarbij sinds mei meer dan dertig personen in Barcelona, Madrid en Valencia zijn aangehouden.
Bij de inval is gezocht naar bewijsmateriaal dat ICBC zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen en belastingontduiking. Dat de Spaanse justitie over ernstige aanwijzingen beschikt, blijkt uit het feit dat niet alleen papieren en data-bestanden zijn meegenomen, maar ook dat zes personen zijn gearresteerd. Het ICBC-hoofdkantoor in Beijing liet weten dat het meewerkt aan het onderzoek. ICBC is de grootste bank ter wereld.
UPDATE - De Chinese vice-minister van buitenlandse zaken Liu Haixing heeft vrijdag de Spaanse ambassadeur in Beijing ontboden. Hij vroeg Spanje de rechten en belangen van Chinese bedrijven en burgers te respecteren.
Gerelateerde onderwerpen:
Chinese banken grootste bedrijven ter wereldSpanje verzoekt aanhouding oud-president Jiang
Chinees witwassen in Franse wijnhandel
